Південна Корея викрила масштабну схему відмивання грошей на суму $444,7 млн, пов'язану з азартними іграми

Південна Корея викрила масштабну схему відмивання грошей, пов'язану з нелегальними азартними іграми, заарештувавши 80 підозрюваних і конфіскувавши понад $444,7 млн. Кримінальне угруповання діяло між січнем 2025 року та січнем цього року, відмивши загалом 590 млрд корейських вон, або більше $444,7 млн.

У синдикаті були учасники, які виконували різні ролі, такі як менеджери, агенти, відповідальні за перекази коштів, та постачальники третіх банківських рахунків. Група використовувала майже 200 кредитних рахунків і переводила гроші з одного рахунку на інший, щоб приховати джерело коштів.

Одного з підозрюваних, чоловіка у віці 20 років, якого називають містер A, описували як ймовірного керівника кримінальної організації. Загалом 22 підозрюваних, включаючи ймовірного керівника, були направлені на прокуратуру і стикаються з різними звинуваченнями у відмиванні грошей та організованій злочинності.