Остров Мэн обновляет руководство по AML/CFT для операторов азартных игр

Комиссия по надзору за азартными играми острова Мэн (GSC) выпустила обновленное руководство по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT) для операторов азартных игр. Обновленное руководство включает выявленные угрозы и типологии, а также потенциальные риски, добавленные в руководство.

Существующее руководство было уточнено и расширено в применимых областях, включая применение подхода на основе оценки рисков (RBA), рассмотрение рисков, возникающих через более широкие деловые отношения, B2B-арранжировки и структуры групп, а также риски, связанные с клиентами и выгодными владельцами.

Операторам азартных игр рекомендуется пересмотреть свои существующие политики AML/CFT, выявить потенциальные уязвимости и устранить их. В то же время компании, занимающиеся азартными играми, должны проявлять осторожность при заключении соглашений с новыми поставщиками.