Бывший директор по соблюдению норм и правил подает в суд на казино Resorts World Las Vegas

Preston Banks, бывший директор по соблюдению норм и правил в Resorts World Las Vegas, подал в суд на казино, утверждая, что его уволили после сообщения о подозрительных игровых активностях. Banks начал работать в этом заведении в сентябре 2022 года и обнаружил подозрительную активность, связанную с группой международных игроков из Аргентины позже в том же году. Иск утверждает, что источники средств клиентов не могли быть проверены, так как предприятия, указанные в их заявках на кредит казино, не существовали или не могли быть найдены.

В 2023 году Banks попросил своих руководителей и антиотмывочный комитет заведения запретить платежи по третьим сторонам от трех клиентов. Схема включала от 60 до 150 игроков в 2024 году, включая игроков из Мексики, Парагвая, Уругвая, Италии и Испании. Иск указывает на подозрительную игровую активность, которая должна была вызвать опасения по поводу отмывания денег. В общей сложности сотрудники подали более 50 отчетов о подозрительной активности к сентябрю 2024 года.

Заведение запретило 28 человек и передало эти игрокй счета в офис окружного прокурора округа Кларк для взыскания около 12 миллионов долларов неоплаченного кредита казино. Banks подал жалобу на возмездие за сообщение о нарушении в Управление по охране труда и безопасности Министерства труда США в соответствии с Законом об отмывании денег 2020 года. Совет по контролю за азартными играми Невады оштрафовал казино на 10,5 миллиона долларов в марте 2025 года за нарушения в области отмывания денег.